Ощути вкус полезного!

Акционерам

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Здравушка-милк» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: Республика Беларусь, Минская область, г. Борисов, ул. Ковалевского, дом 2а, приглашает Вас принять участие в очередном годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «24» марта 2017 г. в 1100 часов, которое созывается по адресу: г. Борисов ул. Ковалевского, 2а (актовый зал).

Повестка дня:

  1. О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 году и основных направлениях деятельности Общества на 2017 год.
  2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2016 году.
  3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
  4. Утверждение годового отчета, баланса Общества и отчета о прибылях и убытках за 2016 год.
  5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества и выплате дивидендов за 2016 г.
  6. Утверждение направлений использования чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2017 год и I-ый квартал 2018 года.
  7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  8. Утверждение размера вознаграждений членом наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества –15 марта 2017 г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 24 января 2017 г. № 55).

Форма голосования по всем вопросам повестки дня – бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

  • регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);
  • регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 24 марта 2017 г. с 10 ч. 30 мин. до 10 ч.50 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 15 марта 2017 г. с 8 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (экономический отдел) с информацией (документами) подготовленными для проведении Собрания Общества:

  • повестка дня Собрания Общества;
  • проект решения по вопросам повестки дня;
  • информация о деятельности общества за отчетный период.

Наблюдательный совет Общества

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Здравушка-милк» (далее по тексту - Общество), расположенное по адресу: Республика Беларусь, Минская область, г. Борисов, ул. Ковалевского, дом 2а, приглашает Вас принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее - Собрание Общества) "24" марта 2017 г. в 1400 часов, которое созывается по адресу: г. Борисов ул. Ковалевского, 2а (актовый зал).

Повестка дня:

  1. О реорганизации Холопеничского и Березинского филиалов в производственные участки.
  2. О внесении изменений в Устав ОАО «Здравушка-милк».

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества - 15 марта 2017 г.

Форма проведения Собрания Общества - очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 10 марта 2017 г. № 58).

Форма голосования по всем вопросам повестки дня - бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

  • регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу - паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);
  • регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 24 марта 2017 г. с 13 ч. 30 мин. до 13 ч.50 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 15 марта 2017 г. с 8 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (экономический отдел) с информацией (документами) подготовленными для проведении Собрания Общества:

  • повестка дня Собрания Общества;
  • проект решения по вопросам повестки дня;

Наблюдательный совет Общества